澳大利亚加密货币基金经理因从投资者那里窃取5400万美元被判7年

2021-09-16 14:22:38

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加密新闻:

一名基金经理因经营庞氏骗局骗取投资者5400万美元而被判处七年以上有期徒刑。

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两家加密货币对冲基金的创始人 Stefan He Qin 在美国当局发现他从投资者中骗取了 5400 万美元后被判处 7 年有期徒刑。

美国司法部 (DoJ) 9 月 15 日的一份声明宣布,美国地区法官瓦莱丽·卡普罗尼 (Valerie Caproni) 以欺诈其投资者 5400 万美元的罪名判处秦 90 个月徒刑。

这位 24 岁的澳大利亚人在 2017 年至 2020 年期间拥有并经营着两只加密货币投资基金,Virgil Sigma 和 VQR,后者成立于 2020 年 2 月。

尽管 Virgil Sigma 声称将客户的资产投资于加密货币套利策略,但美国司法部发现,自 2017 年以来,秦从该基金挪用了投资者资金,用于支付包括食品、租金和私人投资在内的个人开支。

为了避免引起投资者的怀疑,秦制作了虚假的账目报表和虚假的税务文件,声称该公司自 2016 年 8 月起每个月都盈利,但 2017 年 3 月除外。

在经常就“投资资本的价值、位置和状态”向客户撒谎之后,尽管秦已经“消耗了几乎所有的投资者资本”,Sigma 声称拥有 9000 万美元的资产,秦试图从 VQR 窃取资产以支付 Sigma 投资者的赎回请求。

2020年12月,秦命令VQR的首席交易员平仓所有基金头寸,并将资金转移到澳大利亚。尽管警告称此举会给 VQR 的投资者带来损失,但首席交易员还是平仓了 VQR 的头寸并将资金转给了秦。

2021 年 2 月 4 日,秦对一项证券欺诈罪名认罪。在美国司法部的最新公告中,美国检察官奥黛丽施特劳斯说:

秦的无耻而广泛的计划让他四面楚歌的投资者陷入了超过 5400 万美元的困境,现在他已被判处 7 年以上的联邦监狱刑期。

秦还被勒令没收超过 5400 万美元,并被判处三年监外释放。全球监管机构最近强调了加密诈骗的日益流行,SEC 负责人 Gary Gensler在本月初强调了监管保护方面的差距如何危及消费者。

投资者可能对涉及新事物或‘前沿’的投资机会不那么怀疑,或者可能会陷入对错失(FOMO)的恐惧,”Gensler 警告说。

5月,联邦贸易委员会报告称,自 2020 年 10 月以来,消费者因加密货币投资骗局造成的损失超过 8000 万美元。

货币行情:

昨日第一部完全由BTC筹资创建的纪录片推出消息支撑比特币价格,AMC CEO:AMC计划接受ETH、LTC和BCH支付,富兰克林邓普顿推出区块链风险基金,灰度将继续寻求美SEC批准比特币现货ETF,标准普尔:美国各州和各城市正积极研究加密货币,比特币价格将进一步得到提振。

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以太坊午间多空拉锯战短期已经表明多头占优。连续盘整一天的时间节奏比较缓慢。放量多空只是为了迎接更多入场。

4小时级别大阳线已经完全站稳60日均线上方,昨天被套的空应该选择合适机会下车。趋势已经表明短时间仍然是多头趋势。放量不破下方大阳底仍然反弹上行。

今天的行情不适应拿长线,短线见好就收才是最理性的抉择。这种类似如单边行情相信大家都知道逢低接多比较稳健。同样我也是这么认为的。但是选择精准的点位请慎重考虑。

其实也属于多空双杀的机会。只要控制的好仓位并没有多大的问题。选择入场可以选择趋势的黄金分割位0.382接多进场。

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欧文鸡汤:

要想获得成功,我们需要尽可能多的了解市场,但是同样重要的是,作为交易者,我们需要了解自己,在激烈的交易中把握自己。由于市场存在着巨大的收益和风险,在价格的瞬间变化中,成功、失败、喜悦、沮丧、理智、贪婪、冷静、恐惧等情绪交替反复在每个投资者身上闪现,因此,人类本性和心理学在市场中扮演着重要的角色。

   
发稿时主流币价 :
BTC298245
ETH22681.6
EOS30.5689

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